Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva

Odborné vedomosti

obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Vzdelávanie a tréning zamestnancov v oblasti compliance a nových legislatívnych zmien.
• Perspektíva: Aktuálna

spôsoby a metódy komunikácie

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
• Perspektíva: Aktuálna

obchodné právo

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník.
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy v oblasti bankovníctva

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 566/ 2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - §71, Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o vnútornom riadení (GL 44), Zákon č. 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
• Perspektíva: Aktuálna

metódy a riadenie bankových rizík

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Compliance riziko (riziko nedodržania zákonných povinností).
• Perspektíva: Aktuálna

druhy rizík v bankovníctve

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Operačné, úverové, trhové, obchodné, kapitálové riziká a riziko likvidity.
• Perspektíva: Aktuálna

jednotný mechanizmus finančného dohľadu

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány predovšetkým krajín eurozóny (vrátane NBS).
• Perspektíva: Aktuálna

bankovníctvo, bankové produkty a služby

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Poznanie makroprocesov v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance, poznanie compliance inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb.
• Perspektíva: Aktuálna

náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Postupy pri monitoringu a vypracovaní správ na účely reportovania zodpovedným autoritám v banke a regulátorom a tiež všeobecne vo vzťahu k regulácii na ochranu klienta.
• Perspektíva: Aktuálna

vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy

• Príznak: Prierezová
• Špecifikácia: Znalosť procesov a predpisov z dôvodu implementácie kontrol a organizačných opatrení podľa právnej úpravy, úpravy procesov a procedúr v banke.
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy v oblasti platobného styku

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebné vedomosti so zameraním sa na následnú kontrolu procesov zosúladenia s MiFID a PSD legislatívou.
• Perspektíva: Aktuálna

základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy

• Príznak: Prierezová
• Perspektíva: Aktuálna

princípy riadenia procesov v manažmente

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

finančné právo

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

správne právo

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

zásady vedenia pracovného kolektívu

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

analytické metódy v oblasti finančných služieb

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Budúca

princípy, metódy a postupy využívania big data management

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Budúca

postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

softvéry a odborné aplikácie

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

metódy evidencie

• Príznak: Prierezová
• Perspektíva: Aktuálna

metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna