Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Odborné vedomosti

pravidlá písania a úpravy písomností

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Znalosť tréningových aktivít zameraných na oblasť AML, najmä na implementáciu Európskej AML smernice.
• Perspektíva: Aktuálna

zásady vedenia pracovného kolektívu

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

spôsoby a metódy komunikácie

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu - súvisiaca legislatívna úprava, Metodické usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska a súvisiace predpisy.
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy v poisťovníctve a v bankovníctve

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu – známa aj ako Štvrtá smernica AML, ktorá nahrádza Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES.
• Perspektíva: Aktuálna

princípy, metódy a postupy využívania big data management

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Budúca

algoritmizácia úloh

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Budúca

zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Perspektíva: Aktuálna

postupy práce so špecializovaným softvérom

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

princípy a postupy low-code, no-code programovania pri automatizácii biznis procesov

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Budúca

znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Z externých databáz napr. databáza politicky exponovaných osôb, databáza osôb podozrivých z páchania medzinárodného terorizmu.
• Perspektíva: Aktuálna

bankovníctvo, bankové produkty a služby

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

medzinárodné bankovníctvo

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

platobný styk

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

produkty a služby poskytované povinnou osobou v oblasti finančných služieb

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Ošetrenie nových produktov a služieb z hľadiska rizika AML a na ochranu klienta, monitoring klientskych aktivít s analýzou podozrivých transakcií na účely reportovania zodpovedným autoritám.
• Perspektíva: Aktuálna

vedomosti v oblasti operačných rizík povinnej osoby

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

princípy obchodovania s finančnými produktmi

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
• Perspektíva: Aktuálna

náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov

• Príznak: Sektorová
• Perspektíva: Aktuálna

vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy

• Príznak: Prierezová
• Špecifikácia: Vedomosti o interných procesoch a predpisoch v oblasti poskytovania produktov a služieb.
• Perspektíva: Aktuálna

metódy evidencie

• Príznak: Prierezová
• Perspektíva: Aktuálna

metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami

• Príznak: Sektorová
• Špecifikácia: V oblasti finančných a poistných podvodov. Postupy pri vyšetrovaní finančného a poistného podvodu.
• Perspektíva: Aktuálna

základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy

• Príznak: Prierezová
• Perspektíva: Aktuálna