Odborné zručnosti
Úroveň EKR / SKKR
Odborné zručnosti
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
- Príznak: Prierezová
- Perspektíva: Aktuálna
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
- Príznak: Prierezová
- Perspektíva: Aktuálna
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
- Príznak: Prierezová
- Perspektíva: Aktuálna
stanovenie pravidiel pre vzdelávanie zamestnancov finančnej inštitúcie
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
definovanie pracovných postupov a opatrení na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
vypracovanie a aktualizácia koncepcie ochrany povinnej osoby pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
monitoring a vyhodnocovanie činnosti spoločnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
analýza dát vo finančných službách
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Budúca
identifikácia operačného rizika v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát v matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýze
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Budúca
predkladanie návrhov na zmeny softvéru podľa platnej legislatívy
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
využívanie odborných softvérových aplikácií
- Príznak: Sektorová
- Špecifikácia: Informačné systémy povinnej osoby, interné a externé databázy v oblasti AML.
- Perspektíva: Aktuálna
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
predkladanie správ o plnení ohlasovacej povinnosti a činnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
poradenská činnosť vo vzťahu k zamestnancom povinnej osoby pri identifikácii neobvyklých obchodných operácií
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
plnenie oznamovacej povinnosti voči Finančnej spravodajskej jednotke
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
- Príznak: Prierezová
- Perspektíva: Aktuálna
používanie nástrojov big data management (BDM)
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Budúca
vedenie odborných tímov
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
organizovanie a realizácia školení zamestnancov finančnej inštitúcie v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
- Príznak: Sektorová
- Perspektíva: Aktuálna
Vysvetlenie k jednotlivým úrovniam EKR a SKKR
