Opis zamestnania
Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zabezpečuje prípravu, aktualizáciu a presadzovanie koncepcie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu, (uplatňuje opatrenia proti „praniu špinavých peňazí" a financovaniu terorizmu, skrátene AML). Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu sleduje legislatívne normy na národnej i európskej úrovni, ako aj skupinové štandardy a spolupracuje na implementácii pravidiel v oblasti AML do interných smerníc a procesov, aktualizuje a zlepšuje procesy na zabezpečenie súladu so súvisiacimi zákonmi a štandardmi v oblasti uplatňovania medzinárodných sankcií a embárg, zabezpečuje presadzovanie a pravidelné vyhodnocovanie činnosti povinnej osoby v oblasti AML a plní tak riadiacu a kontrolnú úlohu. Definuje pracovné postupy na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ako aj opatrenia na zamedzenie vedomého napomáhania a účasti pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu. Plní oznamovaciu povinnosť, komunikuje a spolupracuje so Spravodajskou jednotkou finančnej polície, ktorá pôsobí v rámci Ministerstva vnútra SR, vrátane včasného ohlasovania neobvyklých obchodných operácií. Pripravuje pravidlá na vzdelávanie, prípadne organizuje a realizuje školenia pre zamestnancov, ako aj pre špecializované útvary inštitúcie v oblasti AML. Pripravuje podklady pre informovanie zákazníkov, prípadne pre verejnosť ohľadom AML. Poskytuje podporu a poradenstvo obchodným zložkám inštitúcie pri onboardingu, vykonávaní due diligence a posudzovaní vlastníckej štruktúry klientov. Vykonáva analytickú a poradenskú činnosť vo vzťahu k posudzovaniu a oznamovaniu neobvyklých obchodných operácií príslušnými zamestnancami v súvislosti s realizáciou obchodov a finančných operácií klientov.
